Антифрод система Ocean Casino – Защита от мошенничества

Invicta Antifraud Tool представляет собой многоуровневую систему выявления и предотвращения подозрительных или потенциально мошеннических транзакций в сфере онлайн-гемблинга. Система направлена на минимизацию рисков, связанных с несанкционированным использованием банковских карт, а также на общее снижение вероятности проведения транзакций, нарушающих правила безопасности.

Взаимодействуя с авторитетными поставщиками интернет-платежей, мы обеспечиваем использование современных механизмов защиты данных и стремимся гарантировать безопасность обработки платежной информации пользователей на всех этапах проведения транзакций.

Функциональные возможности Invicta Antifraud Tool основаны на многолетней практике применения технологий верификации данных и мониторинга платёжной активности. Благодаря этому система служит эффективным инструментом для обнаружения и предотвращения действий, которые могут быть квалифицированы как мошеннические.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И МЕХАНИЗМЫ:

Многоэтапная проверка клиента, включающая анализ IP-адреса и геолокации, цифровой отпечаток устройства и выявление использования прокси- или VPN-подключений;
Подтверждение корректности и действительности контактного номера телефона;
Автоматический анализ игрового поведения для выявления атипичных или рискованных моделей активности;
Применение системы антифрод-фильтров (более 100 параметров), направленных на глубокую проверку данных: анализ платёжной информации, истории транзакций, проверка по внутренним и внешним спискам повышенного риска;
Завершающая ручная проверка со стороны отдела управления рисками на этапе вывода средств, включая анализ транзакционной истории и дополнительно запрашиваемые данные, если это требуется согласно внутренним политикам KYC/AML.

Система не исключает необходимость предоставления пользователем корректных данных и прохождения дополнительных проверок. Администрация оставляет за собой право применять необходимые меры при выявлении подозрительной активности в соответствии с действующими правилами и законодательством.